湖南衡阳县公安连破两起“帮信”案

近日，湖南衡阳县三湖镇居民陈文元、王春秀分别带着一面写有“反诈斗士好警察雷霆出击追损失”“反诈先锋人民卫士”锦旗送到衡阳县公安局长安派出所办案民警手中，感谢该所民辅警为其追回被骗的钱财。

７月６日中午，居住在长安乡长市社区的陈文元夫妇到长安派出所来求助，称其被人以扣除百万医疗保险费用为由，被诈６１２３元。案发后，该所办案民警立即对涉案银行卡进行止付，提取固定相关材料。在网安大队大力支持下，民警顺藤摸瓜迅速锁定了涉案人员陈某梅（女，吉林省人），并依法对其进行上网追逃。７月７日中午，案发仅２４小时，北京市朝阳火车站就传来陈某梅触网的消息。办案民警迅速奔赴北京接逃。

嫌疑人陈某梅到案后供述，其于２０２３年７月初，为获取４０００元／张卡的利益，伙同其男友沈某（男，辽宁省人）出卖银行卡给卡商使用。过程中沈某看到陈某梅的卡内转账过大，意识到可能要出大事，随即采取电话挂失银行卡的方式，终止了卡商正在使用的陈某梅提供的另外一张银行卡交易，导致卡商转入的１３９万余元滞留在陈某梅的涉案银行账户中。事发后，沈某和陈某梅均感到后怕，遂迅速返家，在北京朝阳火车站中转时，被车站值班民警当场抓获。

民警随后通过电话口头传唤沈某到衡阳县公安局投案自首。７月１５日，沈某主动来长安派出所投案，如实供诉其伙同女友陈某梅卖卡的犯罪事实，并自愿退还受害人的损失。目前，犯罪嫌疑人沈某、陈某梅已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

６月１７日，在长安乡工作的三湖镇居民王某秀来长安派出所报警称，其被人以网络网络刷单返利诈骗，损失２万元。接报后，办案民警经研判分析发现银行卡上的资金流向全部汇入到一家名为湖北某劳务公司的对公账号。经查，该账号涉案流水竟高达３４００余万元，间接关联电诈案件近３００个。为最大限度挽回群众损失，办案民警不远千里奔赴湖北荆门，对卡内２万余元依法冻结的同时迅速锁定涉案嫌疑人杨某（男，四川人），并对其进行网上追逃。７月２０日，四川省南部县公安局传来杨某被抓获的好消息。

嫌疑人杨某到案后，如实供述其为了获取贷款，听信网上发布的广告，在卡商包吃包住包办利诱下，从四川赶到湖北荆门成立一家皮包公司，并以此为由办理了一个对公账号。其在明知银行卡不能出借、买卖的情况下，仍对他人承诺抱有幻想，将刚办理的对公账号Ｕ盾交给陌生人使用，造成其对其名下的对公账号资金间接接收、中转大量涉诈资金。目前杨某已被依法刑事拘留，其家属主动到长安派出所为其退还接收王某秀的涉案资金１万元。该案正在进一步办理中。（谭婷 凌锦琼）